Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie plików cookies na twoim urządzeniu. Przejdź do Polityki prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
Wróc do listy szkoleń gotowych
Prawo

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Spełnij ustawowy obowiązek i przygotuj osoby z Twojej organizacji do podjęcia przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Szkolenie z certyfikatem.

Cel szkolenia

O szkoleniu

Szkolenie przygotowaliśmy we współpracy z Kancelarią Prawną - Staniszewski & Wspólnicy i Radcą Prawnym - Kamilą Wasilewską, specjalizującą się w AML. Jest to szkolenie obowiązkowe dla wielu firm i instytucji, a niespełnienie obowiązku przeszkolenia pracowników z AML oraz brak odpowiednich procedur grozi wysokimi karami.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykonują obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Zgodnie z art. 52 Ustawy AML – szkolenie jest obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Są to m.in.  

  • podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych, biura rachunkowe, notariusze, adwokaci, przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,
  • banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze (krajowe i małe), instytucje pożyczkowe, agenci rozliczeniowi, pośrednicy nieruchomości, podmioty prowadzące działalność kantorową.

Cel szkolenia

W szkoleniu zawarliśmy komentarze wideo radczyni prawnej, specjalizującej się w zagadnieniach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT). Najważniejszą część szkolenia stanowią dopasowane do różnych branż – finansowej, rachunkowej, ubezpieczeniowej i pośrednictwa nieruchomości – ćwiczenia z opisem sytuacji i wskazaniem odpowiednich reakcji, które może podjąć osoba pracująca dla instytucji obowiązanej.

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:

  • poznają sygnały ostrzegawcze typowe dla swojej branży
  • dowiedzą się, czym są środki bezpieczeństwa finansowego i jak je stosować
  • nauczą się odpowiednio reagować w sytuacji podejrzanych transakcji.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia przez każdego uczestnika.

Demo szkolenia

Koszt szkolenia

Ze szkolenia z AML mogą korzystać zarówno duże organizacje, jak i uczestnicy indywidualni.

1-5 uczestników
290 zł/os.
Zamów szkolenie
6-10 uczestników
250 zł/os.
Zamów szkolenie
11+ uczestników
oferta indywidualna*
Zamów ofertę
*W przypadku 11 i więcej uczestników przygotujemy indywidualną ofertę.

Szkolenie składa się z jednego modułu, który zawiera:

  • animacje,
  • komentarze radczyni prawnej
  • praktyczne przykłady,
  • ćwiczenia,
  • test.

Szkolenie trwa ok. 90 minut.

Szkolenia możemy udostępnić na naszej platformie e-learningowej Learncom lub na platformie, z której korzystacie już w swojej organizacji. W tym przypadku dostaniesz od nas gotową paczkę SCORM ze szkoleniem. 

Do poprawnego uruchomienia szkolenia wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do internetu.

Program szkolenia

  1. Sygnały ostrzegawcze
  2. Podstawy prawne
  3. Znajomość pojęć
  4. Środki bezpieczeństwa finansowego
    - Katalog środków
    - Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości
    - Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
    - Ocena stosunków gospodarczych
    - Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
    - Środki bezpieczeństwa a RODO
  1. Kiedy stosować środki bezpieczeństwa finansowego
    - Rodzaje transakcji
    - Nietypowe transakcje
    - Co robić, gdy nie można zastosować środków bezpieczeństwa finansowego
  1. Analiza przypadków
    - Sytuacja 1. Zwykła spółka?
    - Sytuacja 2. Przezorny zawsze ubezpieczony
    - Sytuacja 3. Syryjski kontrahent
    - Sytuacja 4. Wujek z Ameryki?
    - Sytuacja 5. Podejrzane faktury
    - Sytuacja 6. Ważna persona
    - Sytuacja 7. Sprzedaż na żonę  
    - Sytuacja 8. Powiązane spółki
    - Sytuacja 9. Korupcja?
    - Sytuacja 10. Osoby towarzyszące i czynniki behawioralne
  1. Pytania i odpowiedzi
    - Obowiązki i instytucji i przykłady kar administracyjnych
    - Sankcje karne
    - Wskazanie podejrzanej transakcji po jej przeprowadzeniu
    - Anonimowe zgłaszanie naruszeń
  1. Podsumowanie
  2. Test

Autorka

Zdjęcie autora szkolenia -
Kamila Wasilewska

Od 2017 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Bankowość (Wyższa Szkoła Bankowa). Słuchacz Studium prawa brytyjskiego organizowanego przez British Law Centre w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2008 r. doświadczenie zdobyła w renomowanych kancelariach radcowskich, w kancelarii komorniczej oraz jako prawnik in-house w spółkach branży rynku finansowego (także w zakresie funkcji compliance officer). Praktykowała także w instytucjach rządowych – Ministerstwie Sprawiedliwości, Departamencie Strategii i Deregulacji oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ma bogate doświadczenie we współpracy z branżą informatyczną, e-commerce oraz platformami internetowymi, nowymi technologiami, w tym również technologiami finansowymi (fin tech) oraz dostawcami usług płatniczych.

Wspiera instytucje świadczące usługi pożyczkowe, crowdfundingowe, biura rachunkowe czy kantory internetowe, zapewniając kompleksową obsługę tego specyficznego sektora biznesu, w tym z uwzględnieniem aspektu przetwarzania danych osobowych.

Jako AML Compliance Officer doradza podmiotom obowiązanym w zakresie organizacji działalności i tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich, czytelniczka kryminałów oraz amatorka tańca towarzyskiego.

Poznaj szkolenie

No items found.
No items found.
formularz

Poproś o wycenę tego szkolenia

Przyjęliśmy Twoją wiadomość. Wkrótce się skontaktujemy.
Coś poszło nie tak! Uzupełnij wymagane pola i spróbuj jeszcze raz.