Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Szkolenie przygotowaliśmy we współpracy z Kancelarią Prawną - Staniszewski & Wspólnicy i Radcą Prawnym - Kamilą Wasilewską, specjalizującą się w AML. Jest to szkolenie obowiązkowe dla wielu firm i instytucji, a niespełnienie obowiązku przeszkolenia pracowników z AML oraz brak odpowiednich procedur grozi wysokimi karami.

‍

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykonują obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Zgodnie z art. 52 Ustawy AML – szkolenie jest obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Są to m.in.  

• podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych, biura rachunkowe, notariusze, adwokaci, przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,
• banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze (krajowe i małe), instytucje pożyczkowe, agenci rozliczeniowi, pośrednicy nieruchomości, podmioty prowadzące działalność kantorową.

Cel szkolenia

W szkoleniu z AML zawarliśmy komentarze wideo radczyni prawnej, specjalizującej się w zagadnieniach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT). Najważniejszą część szkolenia stanowią dopasowane do różnych branż – finansowej, rachunkowej, ubezpieczeniowej i pośrednictwa nieruchomości – ćwiczenia z opisem sytuacji i wskazaniem odpowiednich reakcji, które może podjąć osoba pracująca dla instytucji obowiązanej.

‍

Dzięki temu szkoleniu z przeciwdziałania praniu pieniędzy uczestnicy:

• poznają sygnały ostrzegawcze typowe dla swojej branży
• dowiedzą się, czym są środki bezpieczeństwa finansowego i jak je stosować
• nauczą się odpowiednio reagować w sytuacji podejrzanych transakcji.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu przez każdego uczestnika.