Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

O webinarze

Webinar szkoleniowy z AML przeznaczony jest dla osób, które wykonują obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Zgodnie z art. 54 Ustawy AML to instytucje obowiązane, do których należą m.in.

podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych, biura rachunkowe, notariusze, adwokaci, przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,

banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze (krajowe i małe), instytucje pożyczkowe, agenci rozliczeniowi, pośrednicy nieruchomości, podmioty prowadzące działalność kantorową.

Podczas webinaru Twoi pracownicy dowiedzą się, czym jest AML, poznają obowiązki i kary wynikające z ustawy oraz usłyszą prawdziwe historie związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

Webinar szkoleniowy z AML kończy się uzyskaniem certyfikatu dla każdego uczestnika.

Pamiętaj! Za nieprzeszkolenie pracowników oraz brak odpowiednich procedur firmom grożą wysokie kary.

Poznaj też szkolenie z AML w formie e-learningu.

Czas trwania:

Termin:

do ustalenia

Organizacja

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem webinaru.

Udostępniamy platformę na spotkanie online
Zapewniamy trenera oraz materiały dla uczestników
Wysyłamy zaproszenia na spotkanie do osób przez Państwa wskazanych
W czasie webinaru zapewniamy opiekuna, który moderuje chatem i czuwa nad całością
Przygotowujemy nagranie z webinaru

‍

Program webinaru

Wstęp - dlaczego objęto AML instytucje obowiązane?
Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
Wyznaczenie funkcji w organizacji
Obowiązki AML:
- ocena ryzyka instytucji
- identyfikacja i weryfikacja klientów  (w tym jakie oświadczenia pobierać)
- bieżąca analiza transakcji
- zawiadamianie GIIF: transakcje ponadprogowe - czy mamy je zgłaszać?; transakcje podejrzane
Lista sytuacji podejrzanych - na co zwrócić uwagę?
Studium przypadków "z życia biur rachunkowych"
Wstrzymanie transakcji i zakończenie współpracy z klientem
Jak wygląda kontrola organu nadzoru?
Sankcje za brak wykonywania obowiązków

Trenerka

Kamila Wasilewska

Od 2017 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Bankowość (Wyższa Szkoła Bankowa). Słuchacz Studium prawa brytyjskiego organizowanego przez British Law Centre w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od 2008 r. doświadczenie zdobyła w renomowanych kancelariach radcowskich, w kancelarii komorniczej oraz jako prawnik in-house w spółkach branży rynku finansowego (także w zakresie funkcji compliance officer). Praktykowała także w instytucjach rządowych – Ministerstwie Sprawiedliwości, Departamencie Strategii i Deregulacji oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ma bogate doświadczenie we współpracy z branżą informatyczną, e-commerce oraz platformami internetowymi, nowymi technologiami, w tym również technologiami finansowymi (fin tech) oraz dostawcami usług płatniczych.

Wspiera instytucje świadczące usługi pożyczkowe, crowdfundingowe, biura rachunkowe czy kantory internetowe, zapewniając kompleksową obsługę tego specyficznego sektora biznesu, w tym z uwzględnieniem aspektu przetwarzania danych osobowych.

Jako AML Compliance Officer doradza podmiotom obowiązanym w zakresie organizacji działalności i tworzenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich, czytelniczka kryminałów oraz amatorka tańca towarzyskiego.

‍

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

O webinarze

Organizacja

Program webinaru

Trenerka

Zapytaj o webinar dla swojej firmy